Ministerstwo Finansów podejmuje walkę z przestępcami piorącymi pieniądze. Rządowy projekt ma zwiększyć kontrolę podejrzanych transakcji.

Banki, stowarzyszenia zajmujące się działalnością gospodarczą, instytucje i wszystkie firmy przyjmujące płatności powyżej 15 tys. euro. Te podmioty, według projektu Ministerstwa, będą musiały zarejestrować podejrzane transakcje. Oprócz tego do rejestracji tychże zobowiązana jest każda instytucja wiedząca o istnieniu transakcji znamionującej przestępstwo. To samo prawo obowiązuje prawników świadczących swe usługi.

Co decyduje o tym czy mamy do czynienia z transakcją podejrzaną? Środki do niej użyte pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub mają związek z finansowaniem terroryzmu. Co idzie za tym, że podmiot nie zarejestruje takiej transakcji? Jeśli podmiot zlekceważy ustawę, może liczyć się z karą o wysokości do 2 proc. przychodów zaksięgowanych w poprzednim roku kalendarzowym.