Od kwietnia br. każde biuro rachunkowe zobowiązane jest do posiadania pisemnej procedury stosowania obowiązków o których mówi ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W przeciwnym wypadku właściciel możne spodziewać się kary nawet do 3 lat więzienia.
Nowe obowiązki czekają na biura rachunkowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od 22 kwietnia br. każde biuro powinno posiadać dokument, który będzie mówił o tym jak taka procedura ma wyglądać. Potrzebne do tego są takie informacje jak:
- sposób dokonywania rejestracji transakcji,
- sposób oceniania i analizowania ryzyka przez biuro rachunkowe,
- sposób przekazywania danych o transakcjach do GIIF,
- forma identyfikacji osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne.
Następnym krokiem jest wyznaczenie osoby, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie tej procedury. W przypadku jednoosobowego biura rachunkowego prowadzonego przez osobę fizyczną, to ona odpowiedzialna jest za wykonywanie tych przepisów.
Źródło: księgowosc.infor.pl
- sposób dokonywania rejestracji transakcji,
- sposób oceniania i analizowania ryzyka przez biuro rachunkowe,
- sposób przekazywania danych o transakcjach do GIIF,
- forma identyfikacji osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne.
Następnym krokiem jest wyznaczenie osoby, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie tej procedury. W przypadku jednoosobowego biura rachunkowego prowadzonego przez osobę fizyczną, to ona odpowiedzialna jest za wykonywanie tych przepisów.
Źródło: księgowosc.infor.pl
Brak komentarzy
Tego artykułu jeszcze nie skomentowano. Bądź pierwszy...